证券代码：603223         证券简称：恒通股份     公告编号：2023-007

(相关资料图)

               恒通物流股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 2 日

(二)    股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 47.4617

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李洪波先生主持，并采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                弃权

              票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

      A股   242,118,236 100.0000        0    0.0000   0     0.0000

  并预计 2023 年日常关联交易额度的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对             弃权

              票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

      A股   24,344,270 100.0000         0    0.0000   0    0.0000

  议附表》并预计 2023 年度日常关联交易额度的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对             弃权

            票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

  A股     24,344,270 100.0000         0    0.0000   0   0.0000

 案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对             弃权

            票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

  A股     24,344,270 100.0000         0    0.0000   0   0.0000

 的议案

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                  反对             弃权

            票数        比例（%）     票数       比例（%） 票数      比例（%）

  A股     242,118,236 100.0000        0    0.0000   0   0.0000

 情况的议案

      审议结果：通过

    表决情况：

     股东类型               同意                     反对                弃权

                   票数        比例（%）      票数         比例（%） 票数           比例（%）

          A股   221,832,010 100.0000            0    0.0000       0       0.0000

    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称                同意           反对                     弃权

序号                        票数      比例（%） 票数    比例                票数   比例

                                             （%）                     （%）

      目终止并将剩余

      募集资金永久补

      充流动资金的议

      案

      集团有限公司签

      订《2023 年度综合

      服务协议附表》并

      预计 2023 年日常

      关联交易额度的

      议案

      山国际投资有限

      公 司 签 订 《 2023

      年度综合服务协

      议附表》并预计

      联交易额度的议

      案

      司与南山集团财

      务有限公司关联

      交易情况的议案

      司与北海新奥华

      恒物流有限公司

      关联交易情况的

      议案

      司与格润富德农

      牧科技股份有限

      公司关联交易情

      况的议案

    (三)   关于议案表决的有关情况说明

      应回避表决的关联股东名称：议案 2、3、4 应回避表决的股东：南山集团

    有限公司、宋建波、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉 61 号证券投

    资集合资金信托计划、龙口南山投资有限公司；议案 6 应回避表决的股东：于江

    水。

    三、    律师见证情况

    律师：邹铭君、丁秋艳

      公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会

    议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、  《上市公司股

    东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

    本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

                                            恒通物流股份有限公司董事会

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司 恒通股份